安徽丰泰商品交易平台 几百万瞬间没了!!!

时间:2018-07-09 23:31 来源:未知

新安晚报 安徽网 大皖客户端讯 “吃顿饭的工夫,直接跌爆仓了,460多万就没了。”昨天上午,在合肥市中院第一法庭门口,来自福建的洪先生告诉记者,他在2016年初在安徽丰泰商品交易平台投资了500万,仅一个小时就几乎全数亏完。

8 月 24 日上午,包括安徽丰泰银投资管理有限公司实际控制人马志在内的 14 名被告人,涉嫌诈骗罪,在合肥市中院开庭审理。

□案例

吃个晚饭回来 亏损460多万元

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昨天,洪先生专程从福建赶到合肥,因为安徽“丰泰银投资诈骗案”一审在合肥市中院开庭审理。

洪先生是该案最大受害人,一次性亏损 468万余元。

2015年底,洪先生接到一个推销电话,向他介绍了安徽丰泰大宗商品交易平台,可以炒原油、白银、沥青等现货,业务员将平台夸成了一枝花。“投资周期短,收益高,买卖灵活,资金存取自由等。”洪先生经过网上对比与考察,发现平台“手续齐全”,觉得挺正规,便决定投资。

大概在 2016年 1月某天傍晚,洪先生在平台上一次性注入 500万资金。本希望可以挣上一笔,但没想到噩耗来得如此之快。洪先生出去吃个晚饭回来,也就个把小时,他账面便亏得只剩下 31万多。“直接跌爆仓了。”洪先生赶紧试着将剩下的钱退出来,但不管怎么操作,都显示操作错误。

洪先生立即和业务员联系,谎称自己先退了再追加投资,经过几次沟通,这才哄得业务员退了 31万多元。

昨天,记者从受害人名单上看到,20多名受害人损失金额少则数万元,多则几百万。不少受害人遭遇的情况与洪先生类似。

□套路

诱导客户操作,故意引发亏损

据指控,2014 年,被告人马志注册成立安徽丰泰银投资管理公司,虚构安徽丰泰大宗(货币兑换)交易中心集团,用以经营丰泰大宗商品交易平台。

该平台交易系统不接入真实交易市场,仅向投资者提供虚构的现货交易,将投资者在软件中的买卖操作经过计算与真实市场行情的差值,确定投资者在交易系统内的盈利或亏损。同时,投资者资金通过第三方支付转入平台后,直接进入丰泰银公司账户,转出资金需马志在后台进行审批。马志通过修改后台汇率设置,造成平台行情在短时间内急剧上涨或下跌。

2015年8月,马志与被告人陈林等人签订股份合作协议,约定陈林等人负责丰泰大宗商品交易平台开发、指导客户操作,马志向陈林团队支付公司利润的40%到80%。陈林等3人在公司负责发展客户,并在客户开户入金后,伪装成“指导老师”指导客户操作。通过诱使客户频繁操作,赚取客户高额手续费。通过反向喊单、让客户重仓操作等方式,故意让客户亏损,赚取客户损失。

借发展代理商,开发新的客户除丰泰银公司外,马志通过发展多家代理商的方式,积极为丰泰大宗商品交易平台开发客户。2015年 8月,马志与被告人金来、黄华、曾柳开设的安徽众易达投资管理有限公司,达成代理协议。安徽众易达代理丰泰大宗商品交易平台,所开发客户在该平台交易的手续费及亏损额 85%归安徽众易达所有,同时,公司需向平台交保证金用于支付客户盈利。

金来等人使用同样的方法,赚取客户亏损。2015年8月到10月期间,使受害人损失达178万元。

此外,安徽丰泰银公司在经营期间,通过其它代理商骗取受害人损失共计 810万余元。

检方还指控,被告人汤伟、王和等 4人在担任安徽龙跃公司业务主管或业务员期间,明知公司以客户亏损为盈利,仍按公司安排,由王斌等男业务员伪装成白富美身份,通过 QQ、微信等方式积极寻找潜在客户。

□庭审

14名被告人均涉嫌诈骗罪

检方认为,马志、王和等 14 人以非法占有为目的,虚ylwcom.com构事实、隐瞒真相,骗取他人财物共计人民币1160多万元,且系共同犯罪。14人参与骗取财物分别达到数额特别巨大、数额巨大、数额较大,均应当以诈骗罪追究其刑事责任。面对检方指控,大部分被告人表示认罪悔罪。由于案情复杂,该案一直庭审到昨天下午6点才结束,且并未当庭宣判。

(文内被告人姓名均为化名)正言 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 朱庆玲 刘玉才

(责任编辑:admin)

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