杭州三点零+厦门创世汇金商品经营服务文化发展骗子公司联合诈骗

时间:2018-06-13 23:28 来源:未知

举报杭州三点零及会员单位厦门创世汇金现货交易市场诈骗行为

我是受害人赵先生,交易账号为:833100010241,会员单位:厦门创世汇金商品经营服务文化发展有限公司,公司地址:中国福建自由贸易实验区厦门片区保税港区海景南路45号4楼02单元之485

会员单位投资现货期间,短短半个月时间,共亏损五万多元,而这种亏损不是正常的投资风险带来的,而是杭州3.0及其姓黄的分析师<公司答复现以辞职>

人为的结果。他们为了达到侵占我资金的目的居然利用g20杭州峰会编造谎言说什么为了配合峰会服务器外迁会造成卡盘所以才造成了我的亏损

太冠冕堂皇了吧 我致电客服询问此事答复是《从来没有过外迁一事》合规部给我的答复居然是他们没有授权某个单位或个人开展个人业务

我就想问一下我的账号怎么来的钱为什么会在3.0亏损掉真是蛇鼠一窝

他们做的是伪市商机制下的设局虚拟资金对赌骗局。他们用保证金75倍杠杆的对赌交易方式设局诈骗,以实现非法占有他人财产为目的。

他们实施的诈骗主体为网络招商诈骗。其诈骗伎俩一对一”指导老师帮助赚钱为诱,喊反单、建满仓、猛刷

单,强爆仓。赚几百元就让平仓,亏几万元时,要求平仓。大亏后引诱你再追加资金翻本,忽悠非农时帮你赚回来,结果一次次骗光受害人资金。

他们虚假宣传,宣称:有政府金融办批文,第三方银行监管,跟证券一样钱存在自已银行卡里,入金出金很安全;低至2%保 证

金50倍杠杆“以小博大”;买涨买跌都赚钱,比股

票交易灵活;T+0机制,一天22小时交易,即时买即时卖,当天买当天卖;一夜暴富不是梦。、 一、事情经过简述:

受害人赵先生被杭州3.0会员单位分析师不断引诱后也终挡不住诱惑,在没有风险提示、没有模拟操作、没有任何书面合同,仅凭网传身份证照片、银行卡的情况下,杭州3.0投资助理就用Q

Q远程控制受害人的电脑代签名、代开户成功。2016年7月受害人成为杭州3.0名下的客户,刚开始的一个星期,他们故意让我小赚一点点,并不断催促我加金,在确定我不会加金后,他们的宰sha行动开始了,前后几天时间,在黄姓分析师的设局诱骗下,被设局诈骗五万多元。

二、杭州3.0是典型的诈骗行为: 1.现货交易是100%实物交易、100%实名挂

牌、100%现金买卖。而贵金属、期货交易一定要经国家批准的,目前只有央行批准的两家是上海黄金交易所和上海期货交易所。显然杭州3.0并不具有批文,一律未经批准的,哪怕是真实交易也是非法经营,虚拟交易的就是诈骗行为。

2.杭州3.0在工商注册登记的经营范围是:实物白银的批发、零售;投资服务、投融资咨询(不含正券、期货咨询);依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。可见他们并没有经营现货白银电子盘和从事网络在线交易的资质。这是典型的非法经营和超范围经营。

3.杭州3.0采取的是对赌的做市商模式交易,它不像股

票一样,多方客户之间可以交易,正券公司只是提供交易平台,自己不直接参与交易,而现货白银交易中

却没有任何第三方,只有客户和公司双方在对赌。4.交易规则只是建立在客户和平台“你赢我输”的基础上,客户的亏损(头寸)就是他

们的盈利。在这样一个你亏我赚、你赚我亏的交易中

,厦门创世汇金有限公司给我安排一对一的指导老师指导我赚他们的钱,这是为其更好实施诈骗而玩的掩人耳目的把戏,是根本不可能的荒唐事情。

5.杭州3.0就是“大庄家”。一方面他们本身掌握了大量的后台数居和最新行情走势,可以利用大量信息不对称来盈利;另一方面一旦他们意识到自己要亏钱了,由于缺乏相应的监管,交易软件操控在他们手里,私下改变游戏规则,如修改系统数居和价格涨跌等操作,让投资者亏损从而实现盈利。所以,他们的交易平台还不如赌场。等于他们完全知道了投资者的底牌,然后分头绞sha。

6.杭州3.0的每一笔交易的结果都是以该笔订单的盈利或亏损结算掉,双方获得的是订单的盈利或亏损,和实物的原油没有任何关系,因此这些订单进行的是标准化合约交易,而非实物的原油交易。

7.杭州3.0利用电子盘软件每一秒钟都在判断投资人账户的风险率,在风险率低于75%时,就强制爆仓结算掉订单,每一秒钟都在结算的制度,是典型的每日无负债结算制度,完全是期货交易的模式。

8.杭州3.0通过控制价格的方法来控制我的账户的浮动盈亏,我盈利时、他们就亏损,我亏损时、他们就盈利,并可在不需要我同意的情况下,强制结算我的订单(爆仓),达到侵占我的资金的目的,双方买卖的实际是标准化合约的盈亏。

9.杭州3.0声称电子盘系统行情是与国际接轨的,而国际上并没有统一“实时”(有滞后发布交易价格的情况)发布现货原油价格的市场。所以他们完全可以通过人为改动价格,来榨取客户资金。

10.中 国人民银行发布的美元/人民币汇率中

间价,每天只发布一次,是个固定的数值,平台根据自己的需要和目的,选择不同的时间,用这个汇率中

间价调整原油的报价,客户订单的盈利或亏损均是在平台的控制之下的,进而客户账户的风险率也是在平台的控制之下的,平台通过调整原油的报价,让客户账户的风险率瞬间低于75%,进而“名正言顺”地侵占客户的资金。

11.客户购买原油时,杭州3.0取预付款;客户向杭州3.0卖出原油时,杭州3.0仍然收取预付款,这时客户作为卖家不仅要向买家交货,还要向买家付款,这不是《合同法》第130条规定的买卖行为,世界上不存在这样的买卖关系,因此合同中

约定的预付款实际上是保 证 金,平台用“预付款”的名称掩盖保 证 金的事实,意图规避《期货交易管理条例》的相关规定。

12杭州3.0电子盘的交易体系,仅仅由利益方(交易所、会员、居间商、业务员)和客户组成,没有实际商品的买方和卖方,所谓的交易仅仅是这个封闭体系内的虚拟货币对赌。然后,一是高频交易,通过频繁的做单,用高手续费和隔夜费消耗掉客户本金;二是做亏单子,直接吃掉客户本金。

13.无论是在交易平台上开户还是后来的银行入金,都没有给我办理正式的手续,没有亲笔签名合同或协议。 14

阿里巴巴不会主动通过阿里旺旺要求缴纳消保、买保等资金,如有疑问请联系网站客服,谨防受骗!

.在一个风险极高的类期货交易里,湖南银楼无论是指导老师、喊单助理或业务员,都故意闭口不提投资风险,只一味地突出和夸大盈利,更没有与我签

订《风险揭示书》。

15.我的资金汇入后,经与银行确认,是直接汇入交易平台的一般结算账户里,而杭州3.0所宣称的银行托管账户,银行给平台开立的是一般结算账户,不提供第三方监管功能,仅履行资金结算职责。

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