仅用一年半,骗走5000万!团伙租用虚假外汇交易软件诈骗

时间:2018-05-26 22:07 来源:未知

摘要:共刑事拘留35人,其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人,依据非法经营罪批准逮捕3人。OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

仅用一年半,骗走5000万!OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

12月7日下午,郑州市公安局文化路分局对外通报了一起利用虚假编造的“FX-WPD”软件平台外汇业务骗取5000万元的特大网络电信诈骗案件。OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

“我们这个外汇交易平台,是正规平台,可以保证你30%以上的年收益,而且只赚不赔,公司只是收取客户交易费……”OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

如果你信了,那你就上当了!OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

今年5月19日,河南郑州市公安局文化路分局治安管理服务大队副大队长彭天龙带领民警对位于经三路金城国际B座的“河南兴耀恒得商贸有限公司”进行排查,一个隐藏在写字楼内的外汇诈骗团伙浮出水面。他们随即将情况上报分局和市犯罪侦查反诈中心,并对该公司的业务进行专业查证。OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

经河南省外汇管理局查证,河南兴耀恒得商贸有限公司与其上线——河南中佰文企业管理咨询有限公司签署代理合同,代理虚假编造的“FX-WPD”软件平台,然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户,并利用河南中佰文企业管理咨询有限公司提供的营销话术与客户周旋,对外谎称其平台系正规交易平台,可以保证客户30%以上的年收益,而且只赚不赔,公司只是收取客户交易费。最终骗取客户信任,将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

但实际上,河南中佰文企业管理咨询有限公司不具备外汇经营资质,但其在全省及省外数个地方均有分公司或代理公司。OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

根据专案组的统一部署,在相关业务警种的支持下,专案民警在青岛查获了该非法平台软件的制作公司——科瑞德科技有限公司。据了解,科瑞德科技有限公司葛某等5名嫌疑人通过购买盗版软件,开发出一系列非法的相关交易平台软件,然后以每月1700美元的价格租给河南中佰文企业管理咨询有限公司。OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

随后,在相关技术人员的帮助下,专案民警通过受害人汇款的电子订单号查询到,受害人的资金通过第三方支付通道,进入一个名叫“郑州蓝之灵商贸有限公司”的账户内。OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

随着调查的深入,一连串数据令警方震惊。该诈骗团伙自2016年初利用“FX-WPD”虚假外汇交易平台软件开展炒汇业务,至案发时约一年半时间,涉案资金高达5000万元。OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

该案中,警方一举打掉其河南总部和5家省内外分公司,涉及北京、深圳、青岛、唐山、南京等多地,共刑事拘留35人,其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人,依据非法经营罪批准逮捕3人。OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

至此,这一特大网络诈骗团伙的上线、非法交易平台及主要下线所涉及的犯罪嫌疑人全部到案,一个利用外汇交易软件进行诈骗的特大犯罪团伙被一网打尽。OgH财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

分享到:
泰山特色网| 网站简介| 网站地图| 问答地图| 疾病地图| 招聘信息| 战略合作| 媒体报道| 意见反馈| 联系我们