北京利恒威原油化工投资管理有限公司现货原油诈骗还我血汗钱

时间:2018-06-15 01:04 来源:未知

足够的证据显示大连再生资源交易所及其会员单位(800号)北京利恒威原油化工投资管理有限公司、会员单位(860号)厦门汇盈财富商品经营有限公司明显存在超范围经营和为获取不正当利益的欺诈行为,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

本人自2016年4月份至2016年8月份期间被大连再生资源交易所有限公司及其会员单位(800号)北京利恒威原油化工投资管理有限公司和会员单位(860号)厦门汇盈财富商品经营有限公司的诈骗人员诱骗,进入他们设计好的所谓的现货原油投资骗局,现将他们的违法事实揭露如下,以警示更多的投资者不要误入歧途,再上他们的圈套!!!

大连再生资源交易所有限公司:工商营业执照号:统一社会信用代码/注册号:912102315944461210,法定代表人:孔德春,登记机关:大连高新技术产业园区市场监督管理局,成立日期:2012-07-12,地址:辽宁省大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦13层/18层,电话:400-834-37770411-39735665 0411-39735603 0411-39735353

会员单位(800号):北京利恒威原油化工投资管理有限公司,地址:北京朝阳区东三环北路泰康金融大厦2910-2917室,电话:400-801-5593,(010)85870669,网站地址:lihengwei.com;本人交易系统客户端实盘账号:8009 0000 0000 369。

诈骗成员1:微信号zjqayy_1314、QQ1475642884,自称赵建强,手机号码:15801503845、17071101925/17071101661和座机:01053952741诱骗客户开户入金;

诈骗成员2:手机号码13911655212,号称原油分析师李泽琛老师,负责指导客户喊单。

会员单位(860号):厦门汇盈财富商品经营有限公司 ,注册号/统一社会信用代码: 91350200MA345QYJ6A,法定代表人:叶湘吟,登记机关:厦门市市场监督管理局成立日期:2016-1-26,地址:福建厦门思明湖滨南路105号新乐大厦8F,住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海沧新大街27号270173,电话:0592-56284000592-5628552,本人交易系统客户端实盘账号:8609 0000 0000 034 。

诈骗成员1:微信号wyxin666668,手机号码:13877960322,自称王语馨,假扮VIP客户,以虚假获利,假扮盈利客户,引诱客户开户操作;

诈骗成员2: QQ号535251030,手机号码为:18664911828,曾彬 自称助理,负责开户入金;

诈骗成员3:微信号xiewei989,手机号码18676727092,号称原油分析师谢微老师 ,负责指导客户喊单。

揭露内容:

1、大连再生资源交易所有限公司及其会员单位以现货交易为名,从事非法期货交易,涉嫌非法经营。

2、大连再生资源交易所有限公司及其会员单位利用现货交易平台进行网络电信诈骗。

2016年4月20日—2016年8月8日,本人在自称为原油分析师谢微老师和助理曾彬、还有自称为李泽琛老师和业务员赵建强等五个犯罪嫌疑人引导进行网上原油交易操作,被骗:共计841382.63元;其中:实盘账号860900000000034,被骗354629.31元;实盘账号800900000000369,被骗486753.32元。

受骗的经过:

2016年4月20日左右,在微信号wyxin666668,手机号码:13877960322,自称王语馨,假扮VIP客户,以虚假获利,假扮盈利客户,引诱我在大连再生资源交易所有限公司旗下的860会员单位,实盘账号:860900000000034开户后,介绍我在自称高级分析师的谢微老师帮我指导喊单操作,通过他的频繁操作、经常锁单、反向喊单、对冲平仓、留仓过夜等指导,自2016年4月20日至2016年7月25日期间使我亏损了354629.31元。本人以QQ开户、微信喊单记录、银行流水为证!

2016年5月25日左右,微信号zjqayy_1314、QQ1475642884,自称赵建强的业务员,以手机号码:15801503845、17071101925/17071101661和座机01053952741电话回访的名义,介绍他们公司有一个“北京八大金刚”之称为李泽琛的老师,他说他的老师很厉害,是北京现货原油行业里数一数二的高手,可以介绍他带我操作,并推荐我在其所在的大连再生资源交易所有限公司(大连再生资源交易所800会员单位,实盘账号:800900000000369)注册开户,整个开户过程是他要求提供身份证照片以及建行卡号完成的,无需本人去他们公司面签书面协议,没有风险提示书等。接下来业务员赵建强,把我安排到李泽琛老师手下操作,以后李泽琛老师都是用手机号码(13911655212)通知我操作买卖现货原油,第一次他就诱导我入金20万,说是保证能在2个月之内帮我打回之前亏损的50万,并且他还说会跟其他老师不一样,指导我做单的同时还要教给我看盘的方法,等有盈利后,要带我一起去做慈善活动,我当时听了很感动。期间他一直不断地叫我入金入金再入金,叫我多次重仓、反单、爆仓、卡盘、频繁交易,大额重仓交易,反向喊单、对冲平仓、留仓过夜、高额手续费等等,亏损后,又不断动员我去做贷款加大资金投入,说大资金才能挽回成本,有了大资金可以安排我进他们的VIP工作室,由更多的资深高级分析师亲自给我喊单指导。第一次入金20万,他就跟我说行情马上要暴跌了,叫我下重仓,1000桶的大连油下单25手!有好几次,快要爆仓了,我打电话给他,说风险率很低了,快要爆仓了,要不要止损或减仓?他一直跟我保证说:绝对没问题!方向肯定是对的!我们是做长线,不要设置止损或减仓。结果,没过几秒钟,我的单子就爆仓了!每次亏钱后,他就跟我说,主要是资金太少了,不好操作,只要加大资金,提高风险率,等行情给力、方向准确时,再重仓打下去,这样就能把之前亏损的部分全部赚回来了。期间还不断地要我介绍新客户。有几次,我自己看着行情快不行了,就没等他通知自己先出来了。结果,他马上打电话来骂我:说我擅自主张!不配做他的学员,不听话就要亏大钱了!因为偏信他的“能力”和“威望”,这以后没有他的指示,我就不敢自己进单和出单,完全是在他的指示下完成操作,任凭他的宰割!(现在才知道,这其实就是他的策略,这样一来,我的资金就完全控制在他的掌控之中!让人“一切行动听指挥”,是为后面让我按照他的指示亏钱爆仓做铺垫的)。有几次,我的单子在他的指导下,一直留仓过夜了四个晚上,每次都结算掉好几万,我说要不先出来?他总是“信心十足”地说:完全没问题!放心!你的单子我盯着呢!就这样忐忑不安地到了下周一早上,我自己看着行情是要涨了(当时买的是涨单)就打电话跟他说现在手里是涨单,看着好像要涨了!要挣钱了!结果他一直叫我出来,说是行情马上就要暴跌了,赶紧出来,看我还在犹豫着不出来,就又一直打电话催,结果我刚出来,行情就开始暴涨了!就这样,自2016年5月25日至2016年8月8日,短短两个月时间,通过交易导致巨额亏损,亏损486753.32元。

(责任编辑:admin)

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