青岛汇海和黑龙江汇天下财富管理有限公司两家公司以现货交易诈骗!

时间:2018-08-13 03:12 来源:未知

本文摘要:青岛汇海现货交易实盘账户:001000000000196 控告对象:青岛汇海大宗商品现货交易有限公司 被投诉交易平台:青岛汇海大宗商品现货交易有限公司 注册地址: 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处文瑞路331号 办公地址:青岛市黄岛区长江西路161号凤凰广场11楼 法人代表 青岛汇海现货交易实盘账户:001000000000196控告对象:青岛汇海大宗商品现货交易有限公司被投诉交易平台:青岛汇海大宗商品现货交易有限公司注册地址: 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处文瑞路331号办公地址:青岛市黄岛区长江西路161号凤凰广场11楼法人代表:刘广庆官方网站:被投诉会员单位:001号会员单位黑龙江汇天下财富管理有限公司(青岛汇海的综合会员单位)办公地址:哈尔滨哈西万达写字楼法人代表 陈庆敏官方网站:投诉内容:1、青岛汇海和黑龙江汇天下财富管理有限公司两家公司以现货交易为名,从事非法期货交易,涉嫌非法经营2、青岛汇海和黑龙江汇天下财富管理有限公司两家公司利用现货交易平台进行网络诈骗事情经过:2016年3月17号一位微信号码为yx1320659的Angel涵(陈若涵)加了我微信好友,刚加了这个人并没有找我聊天,我也没有在意,突然过了一天找我聊天了,并且互相交换了信息,这个人把自己打造成白富美的形象博的我信任之后,就声称做青岛汇海的生物燃料能赚多少多少钱,自己通过这个平台赚了100多万等等,说的天花乱醉,对方在之前建立的信任之上一步一步诱惑欺骗我投资青岛汇海的生物燃料100T业务,并且说只有入金10万才可以开通青岛汇海的会员进行投资,我举债四处筹款拿了10万元,并通知对方,对方让我手持身份证照片照一张发给对方,通知客服开户入金,并用QQ号为2557488217远程协助我QQ欺骗我通过建设银行的E通商贸入金10万,并于4月1号非农那天盈利57681.20元,在赢到钱后我更加信任对方,对方让我加大投资,我迫于 风险压力不敢继续入金,为了感谢对方我提现7千赠予对方买手机。接着几天就是我的不眠之夜,我在亏损5万的情况下,要求出金,对方说不知道怎么操作出金,我自己一直出金出不了,并联系对方,对方置之不理,剩余5万多,我没有进行任何操作的情况下,4月6号早上账户剩余钱款只有6174.24元,看到这样情况,我深知被诈骗了,我努力的出金,最后出金成功。这里操作都是对方欺骗手段引导我买进买出,设置止盈止损,喊反单,并且在我不知情的情况下,私自上我账户,进行买卖交易。短短几天时间总共损失93825.76元。有关青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司及其相关会员单位黑龙江汇天下财富管理有限公司违规、违法的事实如下:一、其交易模式涉嫌非法期货经营。1、违法事实:(1)黑龙江汇天下财富管理有限公司分析师以投资理财、指导投资者操作的名义利诱投资者进行现货交易平台开户,宣称的交易模式为低保证金交易、T+0交易。而在实盘交易中 生物燃料100T 的杠杆竟然高达40倍。开户过程中分析师只是利用投资者手机和QQ远程,远程操作投资者电脑进行开户、签约。并未按照青岛汇海大宗商品现货交易有限公司要求《客户开户需上传的文件及其他说明》中与投资者签署任何书面文件。青岛汇海大宗商品现货交易有限公司在其黑龙江汇天下财富管理有限公司未递交需上传的文件,未对投资者资料进行审核的情况下为投资者开通交易账户;(2)黑龙江汇天下财富管理有限公司的分析师指导投资者在青岛汇海现货交易平台上的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出、对冲平仓的方式完成交易,无任何实物交割;实际是带领投资者进行网络对赌!!!(3)在青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的黑龙江汇天下财富管理有限公司提供的行情软件中,价格瞬间大幅度波动, 生物燃料10T 和 生物燃料100T 两种产品在平台软件中实时交易手数完全相同,每分每秒的买进卖出数量一模一样,完全是为做产品曲线进行后台操作。试问:如果没有庄家后台操作,两种产品的交易数量,买进卖出的投资者为何会如此同步?(4)黑龙江汇天下财富管理有限公司的分析师为骗取投资者大量入资,以指导投资者操作为由,要求投资者入资10万后才可以激活交易账号。并宣传 生物燃料 属于原油,价格和境外 美原油连 的价格对接,是国际盘口。(5)青岛汇海大宗商品现货交易有限公司平台软件,交易设置高昂的点差费、手续费、仓储费,,没有物价局的审批。(6)青岛汇海大宗商品现货交易有限公司宣称该公司平台是由省金融办审批建立,经与山东省金融办查证,金融办从未审批过,不知到底由哪个省金融办审批的?存在虚假宣传!同时欺骗政府、欺骗投资者。更有甚者黑龙江汇天下财富管理有限公司的法律顾问竟然声称青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的平台在证监局有备案、被监管。二、其资金第三方托管涉嫌欺诈1、违法事实:黑龙江汇天下财富管理有限公司分析师在开户时介绍是与建设银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打青岛汇海账号上。通过咨询其建行开户行,我们存入资金账号根本不是托管账号,而实际上资金就已经直接进入了青岛汇海的帐户。三、青岛汇海会员单位黑龙江汇天下财富管理有限公司违规开户,无客户协议书,涉嫌合同诈骗违规事实:1、 开户签协议太随意,仅凭用户的身份证和银行卡正反两面电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易,所需投资者签订的书面文件从未出示给投资者,青岛汇海未对投资者资料进行审核,即开通交易账户。2、 青岛汇海大宗商品现货交易有限公司黑龙江汇天下财富管理有限公司的分析师通过QQ远程,在投资者电脑上代投资者通过建行E商贸通与青岛汇海大宗商品现货交易有限公司开通席位签约,亦无任何风险提示。3、 投资者没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,更加没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。4、、黑龙江汇天下财富管理有限公司在客户开户时宣称无模拟盘操作,开户后即诱骗客户大额入金激活交易账号,激活仅仅几个小时后诱骗客户操作。操作前没有任何风险提示。四、亏损本质 网络对赌平台青岛汇海大宗商品现货交易有限公司平台会员单位黑龙江汇天下财富管理有限公司为客户提供 交易策略 ,加速客户亏损,赚取 头寸费 。青岛汇海大宗商品现货交易有限公司采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外原油现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,QQ 电话、微信诱骗老百姓加入其中,并虚假宣传高额回报。他们本身就是在和客户对赌,投资者亏得越多,他们才能赚的越多。他们利用QQ群、微信、等现代社交平台、软件,进行包赚不赔等极具诱惑的宣传,通过违规开户、喊反单、频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓等卑鄙手段,从而达到:不但赚取高额手续费,同时还赚取客户亏损资金的目的。因此,这种行为严重扰乱市场秩序、影响社会安全稳定,非法掠夺劳动人民的财产。青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的违法手段非常隐蔽:其公司有两个网上交易平台1、【大宗商品】青岛汇海交易客户端;2、【现货商品】青岛汇海大宗行情分析客户端。其公司第一个 【大宗商品】青岛汇海交易客户端 ;我无法登陆,或许是为了应付政府部门的检查。而其公司第二个 【现货商品】青岛汇海大宗行情分析客户端 完全是一个涉及非法期货交易的 黑平台 。五、涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益操作交易软件和行情分析软件有没有执行国家软件标准?有没有发行许可证?有没有取得销售许可证?有没有经过中国证监会的审核?有没有在工信部备案?其高昂的点差费、手续费、过夜费有没有物价部门的审批?(根据国家《期货管理条例》第七十九条)客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时采用非法的40倍高杠杆比例(国家规定现货商品保证金不低于20%,即杠杆不超过5倍;期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,业务员、喊单分析师宣传中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,加大爆仓风险。根据以上内容:青岛汇海大宗商品现货交易有限公司及其会员单位黑龙江汇天下财富管理有限公司及行为人在操作过程中主要涉及诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。就在举国上下围绕依法治国,实现中华民族伟大梦想,建立和谐社会之际,青岛汇海大宗商品现货交易有限公司和会员单位青岛中矿傲文商贸有限公司,通过互联网进行着气焰嚣张、明目张胆的非法经营活动,骗取我们平民百姓的钱财。真可谓 辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前 。触目惊心!不堪回首!更有甚者害的许多投资者家破人亡。他们所作所为简直就是在挑战政府,挑战中国的法律~~!

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