亲身经历东北亚北方交易中心及其会员打着现货交易行期货交易之骗

时间:2018-03-19 17:04 来源:未知

一、事情经过 2016年12月左右,本人偶然被一个微信名叫Sylvia希尔薇(微信号:Simplething1)的人添加成为朋友。对方告诉我说:加我微信,主要是看到我的微信名比较有个性,并跟我说只是想和我做个普通朋友,并无其它恶意。开始我没有在意,也没有去搭理他(她),但后来他(她)似乎有意提到旅游、钓鱼、户外运动等诸多恰好也是我感兴趣的话题,聊着聊着就感觉两个人是久违的老朋友。这样隔三差五的聊天,大约持续了2个多月左右。期间,本人从没有和他(她)通过电话,也没有过视频聊天,更没有见过面,也不知对方是男还是女,纯粹把对方看成一个有共同兴趣爱好的网络朋友。 2017年3月份的一天(具体日子记不清楚),对方突然跟我说有一个投资平台非常容易赚钱,反复游说和鼓动我去尝试。刚开始,我谨慎地表示怀疑:天下那有那么容易赚钱的地方,肯定是骗人的吧,为什么你自己不做呢。她很细心地和我解释说,国家政策对分析师有规定不能自己操盘,就像股票的基金经理不能自己买股票一样。而他(她)自己所在的公司有一支强大的专业团队每天进行盈利分析,他(她)特别对我提到的是每周三有美国EIA大数据公布和周四初晴失业金(API)大数据公布,他们公司团队预测这两天的交易成功率可达80%以上。并特别让我从公司的网站(dbymec)上下载中远商品行情分析系统网上观摩交易情况。对方似乎合情合理的理由,逐渐让我逐步放松了警惕。通过网络,对方更是引导让我在网上观摩每周三周四交易平台交易情况,并且把当天营利客户的获利情况通过QQ截图发给我看。通过多次发出的客户盈利截屏和期间不停地宣传鼓吹,逐渐勾引起我的兴趣。 在2017年4月20日晚上,他(她)又提出让我加他(她)QQ,并把东北亚北方商品交易中心的网址(dbymec)发到我QQ上,并说他们是正规的公司,有黑龙江省人民政府的正式批文,很多资料在该网站上都有。我按照对方要求上网查验,网站上确实有黑龙江省人民政府的批复,还有该机构被评为“中国大宗商品现货交易十大最具影响力平台”、“中国诚信经营AAA级示范单位”的相关信息。看到这些后,让我更加相信了对方所说的话。我在对方的引导下,来到她所在公司(上海凌天投资管理有限公司)签约的平台东北亚北方商品交易中心去开了户。整个开户过程是在对方指定的一个名叫王雪的客服人员在电话语音中和QQ远程协助下进行的,直此我才知道跟我聊了这么久的人是一个自称叫王雪的女分析师。后来就一直是这个分析师通过电话、微信指导我进行网上操作。4月27日,她让我入金20W先试试看,如果不赚钱就退出不玩也没关系。但第一天我就亏了21800元,第二天我就把亏钱的事情告诉她,她就说要想多盈利不亏钱就得多布仓,而且说她所带的客户都是入仓资金达100W以上,基本都营利,如果我实在没钱的话就再入30W金。第二天晚上她会带我入仓扳回本钱的。第二天(4月28日)晚上一整晚,通过在线微信指导,我进行入仓平仓操作,当晚我就赚了53640.96元。这让我,彻底相信了她所说的话。之后几天,情况异样,做对的单总是提前止盈,赚一点点,做错的单不及时止损,亏很多,并且找各种托词说这是正常现象,只要多玩几天就会有机会把本钱扳回来的。之后,我一直在他们的花言巧语蒙蔽下继续做单,一心想赚回老本。29日、30日两天因五一假期停盘没法交易之外,从5月1到5月4期间的交易从未盈利过,在此期间为了增加保证金防止被系统清仓造成更大的损失,又向银行借贷,直到亏损到218792.84元才隐约感觉到某种问题。 后来上百度查询,向朋友咨询,逐渐意识到这是一场不法分子精心炮制的骗局。他们从最早的主动加我微信开始,就是步步精心设计的。我把钱打到所谓的东北亚北方商品交易中心平台,通过一个虚拟的电子盘在上面操作,表面看起来是操作失误的投资亏损,实际上根本没有实际交易,只是与会员单位的对赌,“亏损”的钱全部被会员单位和平台非法占有,是赤裸裸的诈骗。利用所谓的共同兴趣,逐渐让我对对方产生好感。利用合法的外衣让我逐渐放松了警惕。利用所谓的平台客户盈利情况,诱导我举资入局,利用我扳回本钱的心理,直至把我深度套牢。 事后,我加入网络维权qq群。现在从各方面了解情况来看,对方诈骗动机明确和诱骗事实属实。而且操作方法隐蔽,受影响面大,受骗资金量特别巨大。从大的方面讲:一是直接扰乱了国家正常的金融秩序并影响了国家的金融安全;二是因为隐蔽性强导致全国各地的人还在陆续受骗,直接影响到了社会的稳定。 二、伪期货交易的社会危害 就拿东北亚北方商品交易中心来说吧,这家公司从网上了解到是做现货生意的,但他现在做的是非法经营期货生意,他下面发展了150多家会员(相当于直销领域里的加盟商),而这些会员有许多只是拿到了一本披着合法经营的营业执照,甚至公司营业执照上写的很清楚他们根本不具有金融领域的经营资格,但是在与东北亚签定合同后,摇身一变都成合法正规经营金融产品的公司了。而对于东北亚北方商品交易中心来说只要有人加盟进来(估计不会去审核会员单位的资质),他的利润就越高,他也乐享其成白拿加盟费。对于下面会员来说,他为了赚取利润就不择手段让手下业务员到处拉客户,把客户拉进来后又想方设法让客户在东北亚开发的交易软件中进行期货在线操作,同时会员单位会想法设法让手下员工通过各种谎言、各种误导操作让客户亏钱,甚至通过修改后台软件进行操控。有的公司让“分析师”想尽一起办法让客户平仓出仓操作,这样操作的目的是可以收取大量的交易手续费,更绝的是有些分析师甚至让客户反向操作亏钱。因为只有我们亏了,东北亚才能赚钱,然后把客户亏掉的钱一部份提成分给下面的会员。通过这种操作模式,作为投资者的老百姓永远不可能有盈利。这其实就是一种赤裸裸的金融诈骗活动,打着现货的旗号进行非法期货金融诈骗活动,而对于一些不明真像的老百姓来说,亏钱后还以为是自己的投资失误造成的。最终损失的是我们老百姓,而最后某些幕后操控者得到了实实在在的利益。试想一下一个东北亚下面就有150多家会员,每家会员每天骗10个客户,每个客户平均亏10万,那一年下来东北亚得赚547.5亿,这只是东北亚这样一家交易所,全国这样的交易所有200多家,所有交易所年交易总量可达到40万亿人民币,而那些公司的所谓盈利都是从老白姓那里诈骗来的钱,保守估计一年就有上千上万亿人民币的盈利,这将要导致全国有多少老百姓的家庭妻离子散,甚至家破人亡。民富则国富,民强则国强,所以我肯请中央政府出面严查此事,还老百姓一个公道,还国家金融市场一个健康可持续的发展。如果中央政府再不出手整顿金融市场的话,这些非法公司进行的非法经营会直接扰乱国家的金融市场,最终可能会影响国家的金融安全,甚至我国改革开放几十年积累起来的财富一夜之间就被某些人洗劫一空。习大大说过政府是守好老白姓钱袋子的最后一道防线,法律是对付这些诈骗份子最好的武器。所以我真诚的再一次呼吁中央政府组织相关部门严查此事。避免真的到时出事情时这些幕后操控者可能拍拍屁股走人,而最后买单的还是政府的悲剧发生。亡羊补牢,犹未为晚矣!

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