兴蜀大宗商品交易市场有限公司非法期货事实

时间:2018-10-12 11:17 来源:未知

一、兴蜀大宗商品交易市场有限公司违法事实

  1、公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗之一

  兴蜀公司客服通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。符合公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗之一。

  2、虚构资金第三方存管

  兴蜀公司承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而兴蜀公司使用的只是通过银行(如:中信银行、平安银行的平安易宝)的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。

  3、虚构现货交易事实

  虚构商品,兴蜀柏油、兴蜀天然气、兴蜀银精矿、兴蜀再生铜、兴蜀再生铝、芳烃等。其实根本就没有真实的货物,没有真正的仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

  4、虚假交易软件

  兴蜀公司承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。

  5、冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单

  兴蜀大宗平台及其会员单位喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦查能力增强。

  6、隐瞒事实虚假宣传

  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文。

  7、虚拟交易客户

  一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,我们客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经瓜分了赃款。有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。

  会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。

  二、兴蜀大宗商品交易市场有限公司涉及的罪名

  1、诈骗罪

  兴蜀公司不具有贵金属期货交易资格而诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第266条虚构事实,隐瞒真相的规定,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,构成诈骗罪。

  2、合同诈骗罪

  兴蜀公司“现货骗局”触犯刑法第224条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。

  3、非法经营罪

  兴蜀公司“现货骗局”本质上是非法期货交易,而从事期货交易需经过证券监管部门批准,因此兴蜀大宗构成了刑法第225条规定的非法经营罪。

  综上,足够的证据显示兴蜀大宗平台为达到非法占有上述7名控告人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把上述7名控告人银行卡中储蓄存款357.45283万元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,违反了国务院下发的国办发(37)号文及国办发(38)号文文件精神;其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  此外,《最高人民法院关于审理期货纠纷若干问题的规定(一)》第十三条规定,“(一)没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的; (二)不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的;(三)违反法律、法规禁止性规定的”这三种情形下,期货经纪合同无效。而该《规定》第十五条第二款则规定,不具有主体资格的经营机构“未按客户的交易指令入市交易,客户没有过错的,该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失。赔偿损失的范围包括交易手续费、税金及利息。”而涉嫌非法经营期货业务、组织会员单位和客户“对赌”的兴蜀大宗平台没有将客户资金按客户意志报入正规、公开市场交易,因此应退赔疑似被非法侵占的资金。www.furongcaifu.com

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